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自2020年10月全国实施“断卡行动”工作部署以来，民生银行深圳分行积极履行社会责任，严格落实个人账户风险管理要求，提升员工风险防控意识，加强客户身份识别，近日成功协助辖区民警抓获一名“断卡行动”涉案人员，为有效防范打击电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪行为付出了努力。

5月27日下午，简某因其个人银行账户使用受限，前往民生银行深圳某支行办理账户解控业务。经查询，该账户于5月27日因涉及断卡嫌疑人信息名单而被管控。仔细核对账户使用情况后，支行柜面人员发现该账户存在小额试探、集中转入、快进快出等交易特点。识别风险后，柜面人员立即将情况反映至厅堂主管、风险监控岗。经综合研判，该账户符合使用个人银行账户进行电信诈骗犯罪活动的特征，支行遂当机立断向南湖派出所报警。

等待出警期间，简某不断询问业务办理进程，语气急促、神情慌张，为防止嫌疑人逃离，工作人员冷静应对，以后台需等候授权为由安抚客户;同时妥善安排厅堂服务确保其他客户的业务正常办理。10分钟，南湖派出所警官到达现场，将简某带回协助调查。

此次成功协助公安机关抓获“断卡”行动线索人员，得益于民生银行深圳分行日常规范的业务培训和经常性的预案演练，以及公安人员高效的工作，彰显了该行工作人员较强的风险敏感度和工作责任心。

当前，电信网络新型诈骗层出不穷，民生银行深圳分行将继续坚持“以客户为中心”，坚持客户服务和防控风险并重，持续提升员工反诈能力，充分利用网点阵地优势资源加强对防范电信诈骗知识的宣传力度，努力打造更安全、更高效、更便捷的金融服务环境，筑牢人民群众财产安全防线。

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